央行发布贵金属宝石反洗钱新规 2025年8月起施行.
AI导读：
中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定从业机构开展大额现金交易需履行反洗钱义务，包括客户尽职调查和大额交易报告，办法自2025年8月1日起施行。
近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”。其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。此外，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。该《办法》自2025年8月1日起正式施行。
（文章来源：每日经济新闻）
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