金融监管总局联合公安部出台银行业保险业涉嫌犯罪案件移送规定
AI导读：
金融监管总局联合公安部制定《关于加强银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作的规定》，旨在建立健全移送机制，打击金融犯罪，防范化解金融风险，提升联合惩治犯罪的精准度，保障行业高质量发展。
北京商报讯（记者宋亦桐）3月28日，金融监管总局官网发布信息，为建立健全银行业保险业涉嫌犯罪案件移送机制，打击金融犯罪，防范化解金融风险，金融监管总局联合公安部制定了《关于加强银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作的规定》（以下简称《规定》），并于2025年3月28日正式施行。
《规定》包含六章36条，全面规范了银行业保险业涉嫌犯罪案件的移送工作，从总体要求、案件移送与法律监督、涉案证据认定与移送、协作配合与督办、信息共享与通报等方面进行了详细规定。旨在提升行刑衔接质效，形成金融监管与公安机关的合力。同时，健全案件移送机制，明确刑事处罚与行政处罚的衔接，聚焦重点领域，强化大案要案的联合督办。并打通涉刑案件行政处罚的“堵点”，明确公安机关为行政执法提供必要支持。此外，建立常态化联络和案件信息共享机制，加速移送工作信息化建设。
《规定》强调，金融监管部门在查处违法行为时，若发现涉嫌犯罪的情形，应依法向同级公安机关移送。移送过程需由两名以上行政执法人员组成专案组负责，核实情况，经法制审核后，提交书面移送报告。主要负责人应在三日内作出决定，批准移送的需在二十四小时内移送。
在涉案证据认定与移送方面，《规定》明确金融监管部门与公安机关建立双向案件咨询制度，加强沟通与协作。
《规定》的出台标志着金融监管的进一步强化，有利于形成打击金融犯罪的合力，提升惩治犯罪的精准度，为有效防范化解金融风险、保障行业高质量发展提供有力支持。
（文章来源：北京商报）
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